PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA DE ARSA Comité Ejecutivo
CONVOCATORIA A ASAMBLEA COMUNICADO N° 05/06
De conformidad con lo establecido en la ley 19550, la ley 23696 Convenio de Sindicación de Acciones del Programa de Propiedad Participada, el Comité Ejecutivo convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Clase B de Aerolineas Argentinas S.A. para el día 16 de noviembre de 2006 a las 18:00 hs. , en la calle J. D. Perón 1233 Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA A) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta B) Orden del día de la Asamblea de ARSA del día 23 de noviembre de 2006. 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta 2. Motivos de la convocatoria fuera de término. 3. Consideración del Balance General cerrado el 31 de diciembre de 2005 y demás documentación del art. 234 inc. 1) de la ley 19.550 e informe de la Comisión Fiscalizadora. Tratamiento del resultado del ejercicio. 4. Consideración de las remuneraciones a integrantes del Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2005. 5. Reforma de Estatutos en su cláusula sexta, décimo octava, vigésimo tercera, vigésimo cuarta y trigésimo primera. 6. Elección de miembros de Directorio y Comisión Fiscalizadora, en su caso hasta completar mandato (*). Autorización del art. 273 de la ley 19.550. 7. Modificaciones al capital social. Conversión de acciones. Reforma de Estatutos en función de lo resuelto. C) Temas varios. De no existir quórum a la hora señalada en el primer párrafo de esta Convocatoria, para iniciar la Asamblea , esta se constituirá una hora después en forma automática, en segunda convocatoria, con los asistentes presentes. Asimismo, recordamos a los señores accionistas, concurrir con documentos de identidad y la antelación suficiente a fin de acreditar su calidad de accionista. (*) Los accionista de la clase “B” designaron Director Titular y Suplente en la Asamblea convocada por ARSA al respecto en fecha 21 de septiembre de 2006 para el período 2006. BUENOS AIRES, 8 de noviembre de 2006
